洗錢-掩飾、隱瞞犯罪所得罪-判三緩四
掩飾、隱瞞犯罪所得罪,明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售 或者以其他方面掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
掩飾、隱瞞犯罪所得罪的“情節(jié)嚴(yán)重”的規(guī)定:
一. 掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到10萬元以上的;
二. 掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益10次以上,或者3次以上且價(jià)值總額達(dá)到5萬元以上的。
李某和林某兩個(gè)人認(rèn)識,是朋友,為了掙外快,李某將自己名下的銀行卡,借給上家接收資金,等資金一到賬,林某陪著李某立馬將卡里的錢取出來,交給上家。李某和林某知道這錢有問題,但是沒想到后果會有這么嚴(yán)重,直到被南京警方上門抓獲,兩人歸案后如實(shí)供述,警方當(dāng)天給辦理了取保候?qū)?,警方?jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)兩人共接收轉(zhuǎn)賬的資金10萬元,在當(dāng)天幫助取現(xiàn)后交給上家,上家已經(jīng)聯(lián)系不上。后續(xù)案件進(jìn)入了檢察院。
案件進(jìn)入了檢察院后,李某和林某意識到事情的嚴(yán)重性,自己的情況在屬于情節(jié)嚴(yán)重,量刑是在三年以上7年以下,很怕會被判處實(shí)刑,后找到江蘇萬盈律師事務(wù)所,擅長刑事辯護(hù)的張立俊律師,經(jīng)過詳細(xì)的面談溝通后,直接將案件委托給張律師及其團(tuán)隊(duì)的律師。
萬盈律師接手案件后,就一直和檢察院溝通,在爭取緩刑這塊努力,經(jīng)過多次溝通。檢察院的態(tài)度緩和了很多,律師和檢察院溝通好退賠的金額,及獲得緩刑的量刑建議書及后續(xù)的罰金問題,李某和林某也做出了退賠。從新簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,最終檢察院也做出判三緩四的量刑建議。
后續(xù)案件進(jìn)入了法院,法院通過速裁程序,開庭當(dāng)天法院當(dāng)庭宣判,李某和林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金1萬元。對于這個(gè)結(jié)果,李某和林某還是很滿意,庭審結(jié)束后,二人結(jié)伴回了家鄉(xiāng)。相信他們通過這個(gè)事情,肯定能吸取到一定的教訓(xùn),以后不會在犯這樣的錯(cuò)誤。